PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJATERORIZMA V IGRALNIŠTVUDolenc, Petra (Avtor) Bele, Ivan (Mentor) pranje denarjafinanciranje terorizmatehnike in trendipredpisipriporočilaodkrivanjepreprečevanjenadzorigralništvoPranje denarja in financiranje terorizma sta problema mednarodnih razsežnosti. Načinov pranja denarja je toliko, da je vse nemogoče zaznati, vsi načini pa imajo določene skupne značilnosti in praktično predstavljajo le neskončno število variacij na isto temo. Narko kralji v Južni Ameriki ali organizirane kriminalne združbe v Evropi, ki nezakonito trgujejo z orožjem, imajo skupno eno stvar: morajo se distancirati od svojih zločinov in najti varno mesto za svoje dobičke, kjer jih lahko prikažejo kot legalne. V zadnjih desetletjih se je močno povečalo število in uničevalnost terorističnih napadov ter geografska razsežnost delovanja terorističnih skupin, kar je posledica pospešenega tehnološkega razvoja, ki omogoča hitro in učinkovito organiziranje, komuniciranje in financiranje terorističnih akcij. Zaradi hitrosti, s katero denar kroži po svetu, ki predstavlja enega temeljnih pogojev za izvršitev teh kaznivih dejanj, problem pranja denarja in financiranja terorizma zahteva skupno mednarodno rešitev. Glavno oviro pri mednarodnih težnjah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma predstavljajo neusklajene zakonodaje posameznih držav na tem področju. Z namenom učinkovitega boja je prišlo do sodelovanja med državami in ustanavljanja mednarodnih organizacij, katerih glavna naloga je preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma. Nastali so mednarodni pravni akti in standardi, ki jih države morajo vključiti v svoje zakonodaje, če želijo aktivno sodelovati v boju in omejiti porast teh zločinov. Globalizacija in mednarodna narava pranja denarja in financiranja terorizma zahteva usklajenost pravnih pravil posameznih držav. Slovenija pri pripravi zakonov ves čas upošteva zahteve in priporočila mednarodnih organizacij in s tem zagotavlja usklajenost domačih pravnih aktov z akti na mednarodni ravni. Igralnice omogočajo intenzivno gotovinsko poslovanje in ponujajo številne finančne storitve ali transakcije. Zato je igralniška dejavnost močno občutljiva za problematiko pranja denarja in predstavlja večje tveganje. Za uspešno obvladovanje tveganj morajo koncesionarji vzpostaviti sistematičen in učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, kar jim nalaga tudi zakonodajalec. Zaradi narave in obsega poslovanja igralniški sektor predstavlja številne izzive za izvajanje pravnih določil s tega področja. [P. Dolenc]20132013-06-13 02:30:25Diplomsko delo40746UDK: 343.3/.7(043.2)COBISS_ID: 4549931NUK URN: URN:SI:UM:DK:MVVARIFFsl