Problematika pranja denarja v Republiki SlovenijiPajnič, Eva (Avtor) Dobovšek, Bojan (Mentor) gospodarska kriminalitetapranje denarjapreprečevanjeodkrivanjediplomske nalogePranje denarja je samostojno kaznivo dejanje, katerega bistvo je prikrivanje nezakonite narave ali izvora premoženjske koristi, pridobljene s storitvijo kaznivega dejanja. Protipravna premoženjska korist se prikaže kot legalno pridobljena. Običajno se takšno dejanje izvrši v sostorilstvu in poteka skozi tri faze. V prvi storilec pridobljeno protipravno premoženjsko korist izroči pralcu. V drugi fazi pralec ustvari plasti, briše računovodske in bančne sledi za izvorom denarja, izvaja različne finančne transakcije v banki iz prve faze. V tretji fazi se sled za denarjem zakrije, denar pa je potrebno le uvesti v finančni sistem kot popolnoma neoporečno, legalno pridobljen. Za takšnim dejanjem lahko stojijo tudi teroristične organizacije. Pranje denarja je precej razširjen pojav tudi v Sloveniji. Zraven nacionalne zakonodaje, ki ureja to kaznivo dejanje, imamo ustanovljen samostojni organ, to je Urad RS za preprečevanje pranja denarja, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za finance in opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma. Na problem odkrivanja oz. dokazovanja tega kaznivega dejanja kaže sodna praksa slovenskih sodišč. Ta je namreč precej skromna, glede na število prijav in dejanske razširjenosti tega pojava v Sloveniji.E. Pajnič]20162016-05-30 12:57:50Diplomsko delo59847UDK: 343.37(043.2)COBISS_ID: 3256042NUK URN: URN:SI:UM:DK:I7HYU0YMsl