Pranje denarja, naloge zavezancev in sankcije za neizpolnjevanje nalog zavezancevBratina, Katarina (Avtor) Jovanovič, Dušan (Mentor) Pranje denarjaUrad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarjapredhodno kaznivo dejanjeZakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizmazavezancisankcije.V svoji diplomski nalogi proučujem temo pranja denarja s posebnim poudarkom na njegovem odkrivanju in preprečevanju ter na sankcijah za finančne inštitucije in njihove pooblaščence za pranje denarja, ki sledijo ob neupoštevanju zakona. V diplomski nalogi bom predstavila podatke o obsegu tovrstne kriminalitete v Sloveniji in Evropski Uniji ter navedla negativne učinke pranja denarja na finančni in ekonomski sistem posameznih držav. Predstavila bom pojem pranja denarja, njegove faze in najpogosteje uporabljene tipologije. Podrobneje bom predstavila Urad Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju UPPD), njegove naloge, pooblastila in tudi naloge finančnih organizacij, določene z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT-2). Na področju upravnih sankcij bom predstavila predvsem stanje na področju RS in ga razširila tudi na raven EU. Zaradi primerjave bom vključila tudi primer izven EU.K. Bratina]20252025-06-16 21:22:49Diplomsko delo/naloga93273UDK: 343.359COBISS_ID: 250441219sl