| Title: | Preprečevanje pranja denarja na pošti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo |
|---|
| Authors: | ID Črešnik, Anja (Author)
ID Lamberger, Igor (Mentor) More about this mentor...  |
|---|
| Files: |  VS_Cresnik_Anja_2012.pdf (554,23 KB)
MD5: 14DDECA4BCAA3F862661235B8DF310D6
PID: 20.500.12556/dkum/e2f2d530-9a6b-44e6-893f-2f2dcf74179a
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | FVV - Faculty of Criminal Justice and Security
|
|---|
| Abstract: | V diplomski nalogi se ukvarjam s pojmov pranja denarja, njegovo zgodovino, metodami in načini na področju pranja denarja ter ukrepi za preprečitev. Obravnavana so različna teoretična izhodišča v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma, ki so danes presegla meje in pridobile izrazito mednarodno oziroma globalno veljavo. Prav gotovo nobena država ni imuna na pojav, boj na tem področju pa je vse bolj zahteven.
V primeru pranja denarja in financiranja terorizma sicer gre za globalni problem, vendar v nalogi večji poudarek namenjam Sloveniji ter njeni ureditvi tega področja z zakonodajo in pravnimi predpisi. Glavni cilji naloge so usmerjeni k preučevanju preprečevanja pranja denarja na poštah. Tako je kot praktičen primer obravnavana Pošta Slovenije ter njene aktivnosti na področju preprečevanja pranja denarja. Najprej je pošta preučevana skozi teoretična izhodišča, ki opredeljujejo njeno poslanstvo in nadaljevanje. V nadaljevanju je analizirana njena aktivnost oziroma delovanje na tem področju s pomočjo Navodil za delo pošt na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki sicer v celoti niso dostopna zaradi nekaterih tajnih informacij, ki ne morejo biti povsem razkrite. V zadnjem delu je po analizi praktičnega primera in delovanja na tem področju aktivnost pošte primerjana z zahtevanimi in predlaganimi predpisi in zahtevami. Podani so nekateri predlogi oziroma ocene postopka, vendar za natančne predloge nisem usposobljena, niti jih ne morem podati skozi teoretični pristop.
Postavljene hipoteze so v glavnem potrjene, glavni namen naloge, torej analiza izbranega področja, pa je pokazala, da ima obravnavana institucija na področju pranja denarja dobro vzpostavljen sistem, v katerem pravzaprav ni najti pomanjkljivosti. Prav tako je na koncu ponovno poudarjeno dejstvo, ki se ga lahko zavedamo skozi celotno nalogo, kako je boj proti pranju denarja in financiranju terorizma pomemben, kljub temu da se včasih zdi, kot da vse zakonodaje in predpisi tega sveta pojava ne morejo preprečiti. |
|---|
| Keywords: | kazniva dejanja, gospodarska kriminaliteta, pranje denarja, preprečevanje, preiskovanje, diplomske naloge |
|---|
| Place of publishing: | [Ljubljana |
|---|
| Publisher: | A. Črešnik] |
|---|
| Year of publishing: | 2012 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-38852 |
|---|
| UDC: | 343.37(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 2532842 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:0EPHSNPL |
|---|
| Publication date in DKUM: | 11.03.2013 |
|---|
| Views: | 2035 |
|---|
| Downloads: | 315 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | FVV
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
