| Naslov: | Preprečevanje pranja denarja na področju plačilnih institucij |
|---|
| Avtorji: | ID Miljavec, Miša (Avtor)
ID Taškar Beloglavec, Sabina (Mentor) Več o mentorju... 
ID Jovanovič, Dušan (Komentor) |
|---|
| Datoteke: |  VS_Miljavec_Misa_2016.pdf (690,49 KB)
MD5: 5E77CF22F25B95568C2E8D4281E8F7E7
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | Pranje denarja je zelo razširjen pojav na področju celega sveta, zato je izvajanje ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma zelo pomembno dejanje, sploh, ko gre za finančne institucije, kar plačilne institucije so. Slednje so dolžne izvajati vse ukrepe po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ter podzakonskih predpisih in ostalih določilih ter na ta način učinkovito upravljati s tveganji na tem področju.
V diplomskem delu bomo opredelili in pojasnili pojem pranja denarja in financiranja terorizma, podrobno bomo opisali ukrepe, ki jih morajo na področju preprečevanja pranja denarja izvajati finančne institucije – še posebej plačilne institucije – ter pravne podlage za uspešno preprečevanje pranje denarja in financiranja terorizma. Prav tako bomo v pričujočem delu opisali organe, pristojne za izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v Sloveniji. Na koncu bomo naredili primerjavo zakonskih podlag v Sloveniji, Švici in v Združenih državah Amerike. |
|---|
| Ključne besede: | pranje denarja, financiranje terorizma, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Banka Slovenije, plačilne institucije |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [M. Miljavec] |
|---|
| Leto izida: | 2016 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-58373 |
|---|
| UDK: | 343.9 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 12428828 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:HJQOSZPJ |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 09.08.2016 |
|---|
| Število ogledov: | 1319 |
|---|
| Število prenosov: | 207 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
