| Title: | Preprečevanje pranja denarja na področju plačilnih institucij |
|---|
| Authors: | ID Miljavec, Miša (Author)
ID Taškar Beloglavec, Sabina (Mentor) More about this mentor... 
ID Jovanovič, Dušan (Comentor) |
|---|
| Files: |  VS_Miljavec_Misa_2016.pdf (690,49 KB)
MD5: 5E77CF22F25B95568C2E8D4281E8F7E7
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
|---|
| Abstract: | Pranje denarja je zelo razširjen pojav na področju celega sveta, zato je izvajanje ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma zelo pomembno dejanje, sploh, ko gre za finančne institucije, kar plačilne institucije so. Slednje so dolžne izvajati vse ukrepe po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ter podzakonskih predpisih in ostalih določilih ter na ta način učinkovito upravljati s tveganji na tem področju.
V diplomskem delu bomo opredelili in pojasnili pojem pranja denarja in financiranja terorizma, podrobno bomo opisali ukrepe, ki jih morajo na področju preprečevanja pranja denarja izvajati finančne institucije – še posebej plačilne institucije – ter pravne podlage za uspešno preprečevanje pranje denarja in financiranja terorizma. Prav tako bomo v pričujočem delu opisali organe, pristojne za izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v Sloveniji. Na koncu bomo naredili primerjavo zakonskih podlag v Sloveniji, Švici in v Združenih državah Amerike. |
|---|
| Keywords: | pranje denarja, financiranje terorizma, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Banka Slovenije, plačilne institucije |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [M. Miljavec] |
|---|
| Year of publishing: | 2016 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-58373 |
|---|
| UDC: | 343.9 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 12428828 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:HJQOSZPJ |
|---|
| Publication date in DKUM: | 09.08.2016 |
|---|
| Views: | 1321 |
|---|
| Downloads: | 207 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | EPF
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
