| Naslov: | Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija |
|---|
| Avtorji: | ID Zorec, Livija (Avtor)
ID Eman, Katja (Mentor) Več o mentorju...  |
|---|
| Datoteke: |  UN_Zorec_Livija_2016.pdf (864,04 KB)
MD5: 14B07BC9CA1574BAF367068774B4EAED
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FVV - Fakulteta za varnostne vede
|
|---|
| Opis: | Pranje denarja je proces pretvarjanja nezakonito pridobljenega premoženja v zakonit prihodek. Storilec kaznivega dejanja pranja denarja želi na vsak način prikriti izvor premoženja, ga zavarovati pred zaplembo in ga spraviti v obtok. Dandanes je pranje denarja problem mednarodnih razsežnosti, saj po svetu povzroča kriminalcem dotok čistega denarja in spodbuja h korupciji ter drugim kriminalnim aktivnostim. Prav tako ogroža zaupanje v finančne institucije, pravosodje in gospodarski razvoj. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, na kakšen način in s katerimi akterji se Slovenija bori proti kaznivemu dejanju pranja denarja. Zanimala sta nas uspešnost in napredovanje Slovenije na področju pranja denarja.
V diplomskem delu smo najprej predstavili pojem pranja denarja. Preučili smo sprejeto zakonodajo v Sloveniji na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja. Prikazali smo, kako se s problemom pranja denarja soočajo v mednarodnem okolju. Opisali smo naloge in obveznosti Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, policije in tožilstva, ki so ključni akterji v borbi proti pranju denarja. Preučili smo tudi sodelovanje med organizacijami v Sloveniji in sodelovanje s podobnimi organizacijami po svetu.
Na podlagi analize virov in strukturiranih intervjujev s strokovnjaki na področju pranja denarja smo ugotovili, da je Slovenija sprejela vso potrebno zakonodajo na področju pranja denarja in da sledi trendom mednarodnih organizacij. Glede na statistične podatke so Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, policija in tožilstvo pri svojem delu uspešni in napredujejo. Izrednega pomena za učinkovito odkrivanje in preprečevanje pranja denarja je prav sodelovanje med vsemi organizacijami, ki se borijo proti pranju denarja. Na podlagi intervjujev in poročil organizacij smo ugotovili, da nekatere organizacije sodelujejo bolje kot druge, a vendar med vsemi vladajo dobri odnosi. Podatki so pokazali, da je Slovenija z leti vse bolj uspešna na področju odkrivanja in preprečevanja pranja denarja, vendar obstajajo nekatere pomanjkljivosti in problemi, ki preprečujejo še boljše rezultate. Zato predlagamo, da se organi odkrivanja in pregona med seboj osveščajo in izobražujejo, krepijo odnose ter sodelujejo pri projektih in izobraževanjih v mednarodnem okolju. |
|---|
| Ključne besede: | pranje denarja, preiskovanje, preprečevanje, diplomske naloge |
|---|
| Kraj izida: | [Ljubljana |
|---|
| Kraj izvedbe: | [Ljubljana |
|---|
| Založnik: | L. Zorec] |
|---|
| Leto izida: | 2016 |
|---|
| Leto izvedbe: | 2016 |
|---|
| Št. strani: | 63 str. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-59612 |
|---|
| UDK: | 343.3/.7(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 3169770 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:TLJ56TRA |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 19.08.2016 |
|---|
| Število ogledov: | 1667 |
|---|
| Število prenosov: | 337 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | FVV
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
