| Title: | Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija |
|---|
| Authors: | ID Zorec, Livija (Author)
ID Eman, Katja (Mentor) More about this mentor...  |
|---|
| Files: |  UN_Zorec_Livija_2016.pdf (864,04 KB)
MD5: 14B07BC9CA1574BAF367068774B4EAED
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | FVV - Faculty of Criminal Justice and Security
|
|---|
| Abstract: | Pranje denarja je proces pretvarjanja nezakonito pridobljenega premoženja v zakonit prihodek. Storilec kaznivega dejanja pranja denarja želi na vsak način prikriti izvor premoženja, ga zavarovati pred zaplembo in ga spraviti v obtok. Dandanes je pranje denarja problem mednarodnih razsežnosti, saj po svetu povzroča kriminalcem dotok čistega denarja in spodbuja h korupciji ter drugim kriminalnim aktivnostim. Prav tako ogroža zaupanje v finančne institucije, pravosodje in gospodarski razvoj. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, na kakšen način in s katerimi akterji se Slovenija bori proti kaznivemu dejanju pranja denarja. Zanimala sta nas uspešnost in napredovanje Slovenije na področju pranja denarja.
V diplomskem delu smo najprej predstavili pojem pranja denarja. Preučili smo sprejeto zakonodajo v Sloveniji na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja. Prikazali smo, kako se s problemom pranja denarja soočajo v mednarodnem okolju. Opisali smo naloge in obveznosti Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, policije in tožilstva, ki so ključni akterji v borbi proti pranju denarja. Preučili smo tudi sodelovanje med organizacijami v Sloveniji in sodelovanje s podobnimi organizacijami po svetu.
Na podlagi analize virov in strukturiranih intervjujev s strokovnjaki na področju pranja denarja smo ugotovili, da je Slovenija sprejela vso potrebno zakonodajo na področju pranja denarja in da sledi trendom mednarodnih organizacij. Glede na statistične podatke so Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, policija in tožilstvo pri svojem delu uspešni in napredujejo. Izrednega pomena za učinkovito odkrivanje in preprečevanje pranja denarja je prav sodelovanje med vsemi organizacijami, ki se borijo proti pranju denarja. Na podlagi intervjujev in poročil organizacij smo ugotovili, da nekatere organizacije sodelujejo bolje kot druge, a vendar med vsemi vladajo dobri odnosi. Podatki so pokazali, da je Slovenija z leti vse bolj uspešna na področju odkrivanja in preprečevanja pranja denarja, vendar obstajajo nekatere pomanjkljivosti in problemi, ki preprečujejo še boljše rezultate. Zato predlagamo, da se organi odkrivanja in pregona med seboj osveščajo in izobražujejo, krepijo odnose ter sodelujejo pri projektih in izobraževanjih v mednarodnem okolju. |
|---|
| Keywords: | pranje denarja, preiskovanje, preprečevanje, diplomske naloge |
|---|
| Place of publishing: | [Ljubljana |
|---|
| Place of performance: | [Ljubljana |
|---|
| Publisher: | L. Zorec] |
|---|
| Year of publishing: | 2016 |
|---|
| Year of performance: | 2016 |
|---|
| Number of pages: | 63 str. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-59612 |
|---|
| UDC: | 343.3/.7(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 3169770 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:TLJ56TRA |
|---|
| Publication date in DKUM: | 19.08.2016 |
|---|
| Views: | 1662 |
|---|
| Downloads: | 337 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | FVV
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
