| Naslov: | Pranje denarja, naloge zavezancev in sankcije za neizpolnjevanje nalog zavezancev |
|---|
| Avtorji: | ID Bratina, Katarina (Avtor)
ID Jovanovič, Dušan (Mentor) Več o mentorju...  |
|---|
| Datoteke: |  UN_Bratina_Katarina_2025.pdf (1,63 MB)
MD5: 3355B6A141A55E7A2B92395858EA4F35
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | V svoji diplomski nalogi proučujem temo pranja denarja s posebnim poudarkom na njegovem odkrivanju in preprečevanju ter na sankcijah za finančne inštitucije in njihove pooblaščence za pranje denarja, ki sledijo ob neupoštevanju zakona. V diplomski nalogi bom predstavila podatke o obsegu tovrstne kriminalitete v Sloveniji in Evropski Uniji ter navedla negativne učinke pranja denarja na finančni in ekonomski sistem posameznih držav. Predstavila bom pojem pranja denarja, njegove faze in najpogosteje uporabljene tipologije. Podrobneje bom predstavila Urad Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju UPPD), njegove naloge, pooblastila in tudi naloge finančnih organizacij, določene z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT-2). Na področju upravnih sankcij bom predstavila predvsem stanje na področju RS in ga razširila tudi na raven EU. Zaradi primerjave bom vključila tudi primer izven EU. |
|---|
| Ključne besede: | Pranje denarja, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, predhodno kaznivo dejanje, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, zavezanci, sankcije. |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | K. Bratina] |
|---|
| Leto izida: | 2025 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-93273 |
|---|
| UDK: | 343.359 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 250441219 |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 25.09.2025 |
|---|
| Število ogledov: | 182 |
|---|
| Število prenosov: | 31 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
