| Title: | Pranje denarja, naloge zavezancev in sankcije za neizpolnjevanje nalog zavezancev |
|---|
| Authors: | ID Bratina, Katarina (Author)
ID Jovanovič, Dušan (Mentor) More about this mentor...  |
|---|
| Files: |  UN_Bratina_Katarina_2025.pdf (1,63 MB)
MD5: 3355B6A141A55E7A2B92395858EA4F35
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
|---|
| Abstract: | V svoji diplomski nalogi proučujem temo pranja denarja s posebnim poudarkom na njegovem odkrivanju in preprečevanju ter na sankcijah za finančne inštitucije in njihove pooblaščence za pranje denarja, ki sledijo ob neupoštevanju zakona. V diplomski nalogi bom predstavila podatke o obsegu tovrstne kriminalitete v Sloveniji in Evropski Uniji ter navedla negativne učinke pranja denarja na finančni in ekonomski sistem posameznih držav. Predstavila bom pojem pranja denarja, njegove faze in najpogosteje uporabljene tipologije. Podrobneje bom predstavila Urad Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju UPPD), njegove naloge, pooblastila in tudi naloge finančnih organizacij, določene z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT-2). Na področju upravnih sankcij bom predstavila predvsem stanje na področju RS in ga razširila tudi na raven EU. Zaradi primerjave bom vključila tudi primer izven EU. |
|---|
| Keywords: | Pranje denarja, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, predhodno kaznivo dejanje, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, zavezanci, sankcije. |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | K. Bratina] |
|---|
| Year of publishing: | 2025 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-93273 |
|---|
| UDC: | 343.359 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 250441219 |
|---|
| Publication date in DKUM: | 25.09.2025 |
|---|
| Views: | 180 |
|---|
| Downloads: | 31 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | EPF
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
